2019年年度股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

    本次会议为2019年年度股东大会。

(二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

   本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《贵州振华新材料股份有限公

司公司章程》及《贵州振华新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

（五）会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

    1.会议召开日公司股东名册登记在册股东。

本次股东大会召开日股东名册登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：

    贵州振华新材料股份有限公司会议室（贵州省贵阳市白云区高跨路1 号（沙文生态科

技产业园））

二、会议审议事项

1. 审议《2019年度董事会工作报告》

2. 审议《2019年度监事会工作报告》

3. 审议《2019年度财务决算报告》

4. 审议《2020年度财务预算报告》

5. 审议《关于2019年度利润分配的议案》

6. 审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议
   
   案》

7. 审议《关于前期会计差错更正的议案》

8. 审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

    出席会议的股东及股东代表应持以下证件办理登记手续：

1、 自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示委托人及本人身份证（复印

件）、委托人亲笔签署的授权委托书及股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人公

章并由法定代表人签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股

东账户卡；

5、股东可以信函、传真及现场方式进行登记。

1. 登记时间：2020年6月23日，上午 9 时 00 分至 10 时30 分。    
   
   登记地点: 贵州振华新材料股份有限公司会议室（贵州省贵阳市白云区高跨路 1号
   
   （沙文生态科技产业园））

四、其他

(一)会议联系方式

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

   单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提

案并书面提交召集人。

五、 备查文件目录

《贵州振华新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》   

《贵州振华新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

《贵州振华新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》   

《贵州振华新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

                               
                                       贵州振华新材料股份有限公司

           董 事 会

                                             2020年6月3日